紧急预警！多人举报“数字货币”投资骗局，有人被骗数百万！

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数字货币骗局很多，大部分都是传销。

数字货币是一种能够提高交易效率的新技术，但也成为不法分子的目标，他们利用数字货币进行传销、诈骗。

央行货币金银局官网发布《关于以中国人民银行名义发行或推广数字货币的风险提示》，央行警告称，近期，一些公司冒用我行名义，将相关数字产品冠以“中国人民银行授权”或冒充央行数字货币推广团队，企图欺骗公众，借机牟取暴利。

央行没有发行法定数字货币，也没有授权任何机构和企业发行法定数字货币，也没有推广团队。目前市场上所谓的“数字货币”并不是法定数字货币。同时，一些机构和企业推出的所谓“数字货币”以及所谓央行发行数字货币的宣传，可能涉及传销和诈骗。

江苏省互联网金融协会发布的《互联网传销识别指南》将26种所谓数字货币点名列为冒充或涉嫌冒充数字货币的非法传销项目。

它们分别是：宝藏币、百川币、SMI、MBI、马克币、暗黑币、MMM、美国富达复利理财、克拉币、Vbao、、、华强币、CB亚洲基础设施投资银行香港集团、、摩根币、Beta Coin、世界元、U币、聚宝、21世纪福克斯、万喜理财、万福币、五行币、易币、中国币等。

第一类：因“套利”引发的连环骗局

通过“用币”或“换币”的方式，将用户拉入“xxx套利中文讨论群”，骗子会发送假的TUSD或“换币”，让用户误以为是真币。

用户发现自己被骗后，如果主动在群里找到客服，那么就会有“假官方客服”利用钓鱼网站骗取用户私钥；如果用户没有主动联系“假客服”，那么就会有“假受害者”主动联系受害人，利用钓鱼网站骗取用户私钥，造成二次伤害。

第二类：冒充国外数字货币官网的钓鱼网站或仿冒APP

冒充官网的钓鱼网站，此类网站几乎都含有“一键提现”、“输入助记词即可提现”等内容，诱骗用户输入助记词或私钥。

还有冒充官方的假冒APP，以及声称与钱包支付等国外数字货币合作的假冒APP，这类假冒APP可能存在用户私钥集中存储的可能性。

类型三：冒充国外数字货币官方工作人员

一些不法分子在APP或微信上，将自己的头像、信息修改成国外数字货币官方人员的头像，以帮助用户解决问题为借口，向用户索要私钥或向用户提供钓鱼网站地址。

类型 4：庞氏骗局或金字塔骗局代币

很多传销项目打着与国外数字货币合作的幌子骗人，这类项目虽然不会向用户索要私钥，但是其代币没有实际价值，容易崩盘imToken，导致大量用户遭受资产损失。

禁区一：警惕传销币

大家一定要记住，当参与传销的人有了互联网思维，就变成了互联网+传销，他们会用各种手段骗取你的钱财，之前的五行币就是典型的传销币。

MLM 代币具有以下特点

1、不敢在知名论坛发帖；2、开发团队神秘，不肯透露身份；3、不愿公布代码；4、只能在官方交易平台交易；5、在QQ群和官方论坛几乎没有反对的声音，随意删帖、踢人，制造虚假繁荣。

禁区二：谨慎对待社交群体

玩数字货币的人会去社交群，有的群里是美女伪装成大汉抠脚，在群里发公告imToken是去中心化钱包吗？，以低于市场价的价格卖币，引诱你上当。

有些假冒大佬，让你相信他们掌控了币价的走势，让你崇拜他们，然后让你花888元加入假大佬的走势群，还有VIP套餐，进群后买大佬推荐的币，跌了在群里大喊，他们立马把你踢出去，这样的假群很多。

禁区三：警惕假平台

骗子们花很少的钱写了一个交易平台，你往平台存钱之后，平台数据库会给你显示一个数字，代表你的余额。哈哈，这时候你的币已经到他们的口袋里了。网上有很多假交易平台，所以选择一些大型的数字货币交易平台比较靠谱，比如火币、币安、OKEX等，不要为了一点蝇头小利，选择不知名的。

禁区四：警惕假币和假钱包

假交易平台自然会有假钱包，这些钱包会要求你保存私钥，甚至会留下一些漏洞来获取你的个人信息，存在被黑客攻击的风险，假钱包里也会有假的数字货币。

禁区五：警惕虚假网站

假网站就是我们说的山寨网站，EOS众筹的时候就有山寨网站，网页跟真的一模一样，域名也很难分辨是真是假，注册之后把数字货币转到他们给你的众筹地址，然后基本上就是给狗扔肉包子。

禁区六：谨防代理投资

代投就是你把钱打到对方的钱包里，对方帮你投资数字货币，然后分红。现在各大微信群、QQ群、群都有代投，专门做代投的公众号也不少。这种行为其实是违法的，不建议大家去做，很容易跑路。3月份就发生了一起非常严重的跑路事件，挪用资金近7亿元。